Prevención y limitación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las instituciones de seguro : Análisis del cumplimiento de la norma de prevención y mitigación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la compañia Seguros America del año 2018
Autor principal: | Zamora Morales, Ana Luisa | Martinez Talavera, Johanny Lisseth |
---|---|
Formato: | Libro |
Lenguaje: | Undetermined |
Publicado: |
NI-MN / Managua
Unan-Rucfa^cManagua
|
Materias: |
Ejemplares similares
-
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009) -
Manual para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo del intermediario de seguros en Nicaragua
por: G¡Habed, Víctor
Publicado: (2012) -
Contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
por: Aninat, Eduardo -
Financiamiento del terrorismo producto del lavado de dinero proveniente de los juegos de azar /
por: Palma Ulate, César Edgardo, et al.
Publicado: (2005) -
Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
por: Cortéz Vides, Gabriela Aida