Análisis y definición de las áreas claves en la estructura de cumplimiento de sujetos obligados tipo 2 y 3 según el Acuerdo SUGEF 13-19 /
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 en respuesta a la preocupación por el lavado de dinero y la amenaza que representaba para el sistema bancario y las instituciones financieras. Su objetivo es establecer estándares para promover la efectiva...
Autor principal: | Argüello Bogantes, Carolina |
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Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
San José, Costa Rica :
C. Argüello B.,
2020.
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Materias: |
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