Análisis y definición de las áreas claves en la estructura de cumplimiento de sujetos obligados tipo 2 y 3 según el Acuerdo SUGEF 13-19 /
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 en respuesta a la preocupación por el lavado de dinero y la amenaza que representaba para el sistema bancario y las instituciones financieras. Su objetivo es establecer estándares para promover la efectiva...
Main Author: | Argüello Bogantes, Carolina |
---|---|
Format: | Thesis Book |
Language: | Spanish |
Published: |
San José, Costa Rica :
C. Argüello B.,
2020.
|
Subjects: |
Similar Items
-
La economía subterránea y política migratoria en Costa Rica (2015 - 2018) /
by: De la O Díaz, María del Rocío
Published: (2020) -
Emisión de obligaciones convertibles en acciones en la banca privada guatemalteca /
by: Xicará Ajanel, Iván Roosmy
Published: (2000) -
Finanzas Corporativas
by: Ross Stephen A., - | Westerfield Randolph W., - | Jaffe Jeffrey, -
Published: (2005) -
L'action collective : mobilisation et organisation des minorités actives /
by: Mann, Patrice
Published: (1991) -
Consideraciones generales sobre la capacitación de grupos /
by: Calderón Pérez, Felipe de Jesús
Published: (1987)