|
|
|
|
| LEADER |
02313naa a2200289 a 4500 |
| 001 |
000083995 |
| 005 |
20231027143551.0 |
| 008 |
220329s2012 cr e 000 | spa d |
| 040 |
|
|
|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia
|
| 082 |
0 |
4 |
|a 658
|b R
|
| 100 |
1 |
|
|a Arroyo Chacón, Jennifer Isabel
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
|c Jennifer Isabel Arroyo Chacón.
|
| 260 |
|
|
|a San José, Costa Rica :
|b EUNED,
|c 2012.
|
| 300 |
|
|
|a 20 páginas :
|b Recurso electrónico.
|
| 500 |
|
|
|a Colección Especial Editorial Universidad Estatal a Distancia-Euned
|
| 520 |
3 |
|
|a Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de dinero o blanqueamiento de capitales. Los métodos de investigación financiera permiten obtener prueba indiciaria de la comisión de estas faltas, al determinar que los gastos y el nivel de vida del investigado es superior al que le permiten sus ingresos legalmente declarados, y que por lo tanto, se puede presumir que provienen de un delito, lo cual unido a otras pruebas demuestran la comisión del delito de lavado de dinero. Estos métodos están: método del efectivo, método de rastreo de un depósito específico, método de Depósito bancario, método del Ingreso-Gasto, método del Valor Neto. Estos métodos se enfocan en distintas áreas de investigación pero todos permiten demostrar que el investigado posee fuentes de ingresos de origen ilícito.
|
| 610 |
2 |
4 |
|a UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
|b Escuela de Ciencias de la Administración
|z COSTA RICA
|
| 610 |
2 |
4 |
|a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
|
| 650 |
|
4 |
|a DELITOS ECONÓMICOS
|
| 650 |
|
4 |
|a LAVADO DE DINERO
|
| 650 |
|
4 |
|a CRIMINOLOGÍA
|
| 650 |
|
4 |
|a BLANQUEAMIENTO DE CAPITALES
|
| 650 |
|
4 |
|a NEGOCIOS ILÍCITOS
|
| 650 |
|
4 |
|a NARCOTRÁFICO
|
| 650 |
|
4 |
|a PUBLICACIONES PERIÓDICAS
|
| 773 |
1 |
|
|t Revista Nacional de Administración
|g Volumen 3, Número 2 (Julio/Diciembre, 2012), páginas 155-174
|
| 856 |
4 |
|
|u https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna
|