Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de din...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica :
EUNED,
2012.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna |