Estudio del lavado de dinero en un sistema bancario y sus efectos contables

Código QR

Estudio del lavado de dinero en un sistema bancario y sus efectos contables

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Benitez, Dandy
Otros Autores:	Vallarino, Iris
Formato:	Libro
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	Panamá : Universidad , 1999.
Materias:	CONTABILIDAD BANCARIA LAVADO DE DINERO

Ejemplares similares

Lavado de dinero : delito transnacional /
por: Sánchez Brot, Luis E.
Publicado: (2002)

Lavado de dinero /
por: D'Albora, Francisco J, et al.
Publicado: (2011)

El lavado de dinero producto del narcotráfico /
por: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Publicado: (1992)

Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por: Pérez Mus, José Alberto
Publicado: (2013)

El arte Lavado de dinero el poco regulado mercado del arte esta plagado de oportundadespara blanquear dinero.
por: Mashaberg, Tom

Discrepancia y lavado de dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)

Técnicas de contabilidad y auditoría para detectar la introducción de dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema bancario panameño
por: Rangel A., Yolanda E.
Publicado: (1998)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2001)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2002)

El secreto bancario: de la imperiosa necesidad de su reforma en la legislación guatemalteca.
por: Girón Chávez, Karem Betzabé
Publicado: (2012)

La lucha contra el lavado de dinero

Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes
Publicado: (1999)

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009)

Lavado de dinero y corrupción /

Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de dinero en el sistema bancario de Guatemala 2014-2015.
por: Cardona García, María Eugenia
Publicado: (2017)

Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Publicado: (2018)

La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
por: Granados, Emmy María
Publicado: (1998)

El sistema de control para prevenir el lavado de dinero
por: Lamark Argüelles, Jaime
Publicado: (1999)

Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
por: Ovando Espada, María de los Angeles
Publicado: (2014)

La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
por: Cuisset, André, et al.
Publicado: (1998)

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2006)

Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
por: Lurssen Vides, María Gabriela
Publicado: (2024)

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por: Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado: (2006)

Lavado de dinero podría estar detrás de la baja del dólar : Henry Mora, economista /
por: Córdoba Morales, Javier 1983-

Los reyes del lavado de dinero : el Centro Bancario Panameño, uno de los centros financieros más grandes del mundo, su historia y el más escadaloso lavado de dinero, causa y fin de tan renombrado imperio
por: González, Daniel
Publicado: (1991)

Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
por: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Publicado: (2000)

La necesidad de regular en Guatemala el lavado de dinero como una medida de contrarrestar el narcotráfico.
por: González de Corzantes, Mirna Judith
Publicado: (2001)

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
por: Gómez Melara, Diana Patricia

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

Marco jurídico del lavado de dinero
por: Zamora Sánchez, Pedro
Publicado: (1999)

Lavado de dinero de origen delictivo /
por: Orsi, Omar Gabriel
Publicado: (2007)

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado: (2001)

Impacto del lavado de dinero y otros activos en la industria aseguradora guatemalteca /
por: Robles Zamora, Carlos Eduardo
Publicado: (2014)

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio

Seminario lavado de dinero y corrupción : 22, 23 y 24 de marzo de 1995
Publicado: (1995)

Prevención del lavado de dinero en el sector financiero /
por: Rodríguez Villar, Pacífico
Publicado: (2001)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_12t6o83ub9hblfue7ls7s7cn2i