Detalles Bibliográficos
Autor principal:	De León, Xenia
Formato:	Seriadas
Lenguaje:	Spanish
Materias:	LAVADO DE DINERO BANCOS INTERNACIONALES FINANZAS INTERNACIONALES DERECHO FISCAL- > LEGISLACION

PARAISOS FISCALES : EL SECTOR FINANCIERO OFFSHORE ESTA CRECIENDO A UN RITMO VARIAS VECES SUPERIOR AL DEL PIB MUNDIAL... p.31-39

Propuesta de un manual de procedimientos para la detecciòn de la elusiòn y evasiòn fiscal por operaciones con paraìsos fiscales y su impacto legal y social en El Salvador /
por: Henrìquez Ramìrez, Rosibel Francisca
Publicado: (2015)

GUERRA AL LAVADO DE DINERO EN LOS PAISES DE REGISTRO ABIERTO
por: Castrellón, Franklín
Publicado: (2000)

PANAMA Y EL PARAISO DEL LAVADO DE DINERO p.21-23
por: Dávila, Guillermo

El sistema tributario panameño como medio de crear paraísos fiscales y el uso de capitales blanqueados" /
por: Fanilla Atencio, Eddivett
Publicado: (2004)

Lavado de dinero, paraísos fiscales y transacciones dudosas
por: Jenkins-Lara, Antonio
Publicado: (2002)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales: un enfoque comparado: Argentina, Uruguay, España /
por: Cervini Sánchez, Raúl 1945-

Dinero caliente y deuda internacional : dos caras de una misma moneda
por: Naylor, R. Thomas
Publicado: (1988)

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
por: Alas, Luis de Jesús

Medidas de salvaguarda que debe tomar en cuenta el contador para atenuar el riesgo relacionado con en delito de lavado de dinero cuando ejerce en Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la prestación de servicios médicos. /
por: Gómez De Paz, Cristina Lizeth

Programa de cumplimiento encaminado a la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas dedicadas a la importación y venta de suministros oftálmicos en San Salvador. /
por: Constanza de Mejía, Cindy Tatiana

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos, en Organizaciones No Gubernamentales del Municipio de San Salvador. /
por: Asencio Marinero, Walter René

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio de San Salvador. /
por: Alvarado Flores, Glenda Marisol

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de tecnología de información y comunicación del Municipio de San Salvador. /
por: Ramírez Armero, Ivonne Xiomara

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
por: Alvarenga García, Hugo Javier

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos, aplicables a las empresas dedicadas a la venta de motocicletas y accesorios del Departamento de San Salvador. /
por: Mejía Brizuela, Edgardo Vladimir

Programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador. /
por: Chámul Flores, Mario Edgardo autor

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Hernández González, Aida Jaqueline

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamento de San Salvador. /
por: Barahona Rivas, Ingrid Astrid

La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
por: Campos Pérez, Karen Zuleyma

Prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector maquila dedicadas a la fabricación y comercialización de elásticos en el municipio de Ilopango. /
por: López, José Fermín

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth

Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
por: Alvarado Mina, Billy Reynaldo

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
por: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
por: Campos Sibrian, Adino Bladimir

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
por: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla. /
por: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
por: Gómez Melara, Diana Patricia

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio

Gestión de riesgos de lavado de dinero y activos en empresas medios de pago a través de tarjetas electrónicas para suministros de combustible en el departamento de San Salvador. /
por: Medrano Artiga, Karina Elizabeth

Programa de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y de activos para los parques acuáticos ubicados en la Costa del Sol del municipio de San Luis La Herradura. /
por: Calix Alvarez , Reina Mariela

Evaluación de riesgos en la prevención del financiamiento al terrorismo en las empresas dedicadas a la compra y venta de computadoras y sus accesorios en el municipio de San Salvador. /
por: Cárcamo Manzanares, Thania Jamilette

Programa de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y de activos en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de dulces artesanales del departamento de San Vicente. /
por: Carrillo Rodríguez, Madelin Johana

Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz

Panamá ¿paraíso fiscal? /

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