Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Vega Abad, Lina
Otros Autores:	Cumbrera, Santiago (coaut.)
Formato:	Seriadas
Lenguaje:	Spanish
Materias:	CORRUPCION DEL PODER JUDICIAL PROCESOS (DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS) LAVADO DE DINERO- > PRACTICAS CORRUPTAS

La conexión Chong-Murcia /
por: Quevedo, Norvey

HSBC : En el banco más grande de Europa se movió dinero del narcotráfico y terrorismo. Pagó multa de $1.900 millones por lavado /
por: Rivera Casasola, Ernesto

Lavado de dinero de origen delictivo /
por: Orsi, Omar Gabriel
Publicado: (2007)

La pirámide de David Murcia /
por: Bedoya Lima, Jineth
Publicado: (2009)

La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422 /
por: Rojas Salas, Manuel Antonio

Juez: "Fiscalía no puede decir que no han identificado autores porque no hizo ninguna investigación" : sobornos girados a expresidente de Perú ingresaron a Scotiabank Costa Rica /
por: Miranda Picado, Hulda

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

[Ponencias] /
Publicado: (1996)

Presidente municipal asesoró a líder de banda de lavado de dinero para que no le clausuraran hacienda ganadera : Caso de lavado de dinero en Pérez Zeledón /
por: Pomareda García, Fabiola

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos, en Organizaciones No Gubernamentales del Municipio de San Salvador. /
por: Asencio Marinero, Walter René

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio de San Salvador. /
por: Alvarado Flores, Glenda Marisol

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de tecnología de información y comunicación del Municipio de San Salvador. /
por: Ramírez Armero, Ivonne Xiomara

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
por: Alvarenga García, Hugo Javier

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos, aplicables a las empresas dedicadas a la venta de motocicletas y accesorios del Departamento de San Salvador. /
por: Mejía Brizuela, Edgardo Vladimir

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
por: Alas, Luis de Jesús

Programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador. /
por: Chámul Flores, Mario Edgardo autor

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Hernández González, Aida Jaqueline

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

Modelo de gestión de riesgos con enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las empresas del sector transporte de carga terrestre del departamento de San Salvador. /
por: Barahona Rivas, Ingrid Astrid

La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
por: Campos Pérez, Karen Zuleyma

Prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector maquila dedicadas a la fabricación y comercialización de elásticos en el municipio de Ilopango. /
por: López, José Fermín

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
por: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth

Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
por: Alvarado Mina, Billy Reynaldo

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
por: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
por: Campos Sibrian, Adino Bladimir

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
por: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla. /
por: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
por: Gómez Melara, Diana Patricia

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio

Gestión de riesgos de lavado de dinero y activos en empresas medios de pago a través de tarjetas electrónicas para suministros de combustible en el departamento de San Salvador. /
por: Medrano Artiga, Karina Elizabeth

Programa de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y de activos para los parques acuáticos ubicados en la Costa del Sol del municipio de San Luis La Herradura. /
por: Calix Alvarez , Reina Mariela

Evaluación de riesgos en la prevención del financiamiento al terrorismo en las empresas dedicadas a la compra y venta de computadoras y sus accesorios en el municipio de San Salvador. /
por: Cárcamo Manzanares, Thania Jamilette

Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados ubicadas en el municipio de San Salvador. /
por: Santos Solórzano, Maulio Manfredys

Programa de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y de activos en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de dulces artesanales del departamento de San Vicente. /
por: Carrillo Rodríguez, Madelin Johana

Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
por: Díaz Castellanos, Diana Beatriz

Implementación de la unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, en colegios privados a nivel de educación media del municipio de Cojutepeque. /
por: Cruz Tobar, Rafael Antonio

Casos contra David Murcia Guzmán y Ernesto Chong Coronado : un fiscal, dos expedientes /

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