Los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y su impacto en la economía de un país. El caso de Panamá
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
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Tabla de Contenidos:
- Aspectos Metodológicos de la investigación. Planteamiento del problema. Objetivo General. Objetivos Específicos. Metodología de la investigación. Tipo de Estudio. Aspectos conceptuales de la investigación. Definición de Conceptos. Paraíso Fiscal. Lavado de Dinero. Blanqueo de Capitales. Los paraísos fiscales, y el blanqueo de capitales. Antecedentes históricos de los Paraísos Fiscales. Procedimientos de prevención del blanqueo de capitales. Medidas adoptadas por OCDE Y GAF/ para prevenir y evitar el blanqueo de capitales. Las Listas Grises en materia financiera. Impacto del blanqueo de capitales en la economía de un pais. Efectos del blanqueo de capitales en la economía panameña. Inclusión de Panamá en la lista gris del GAF/ y la OCDE Medidas adoptadas por nuestro pals, para salir de la b lista gris del GAFI. Conclusiones. Bibliografía.