El negocio bancario con énfasis en el riesgo legal y operacional
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | Spanish |
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Table of Contents:
- Aspectos generales del negocio bancario. Noción evolutiva. Edad antigua. Edad media. Edad moderna. Edad contemporánea. El negocio bancario en Panamá. Periodo español. Periodo colombiano. Periodo repúblicano. Concepto de banco. Concepto doctrinal. Concepto jurídico. Clasificación de bancos. Ente regulador. Concepto. Estructura orgánica. Funciones.
- La ejecución del negocio bancario y el riesgo legal. La ejecución del negocio bancario. Concepto doctrinal. Concepto jurídico. Legislación aplicable. Requisitos para ejercer el negocio de la banca. Organización del banco. Tipo de capital. Liquidez bancaria. Licencia bancaria. Obligaciones de los bancos. Operaciones bancarias activas y pasivas. Operaciones bancarias activas. Concepto. Tipos. Operaciones bancarias pasivas. Concepto. Tipos. El riesgo legal. Noción previa. Concepto de riesgo legal. El riesgo bancario en la legislación extranjera. El riesgo bancario en la legislación nacional. Acuerdos interbancarios. Herramientas de control del riesgo legal.
- El riesgo operacional bancario. Concepto de riesgo operacional. El riesgo bancario en la legislación extranjera. El riesgo bancario en la legislación nacional. Acuerdos interbancarios. Herramientas de control de riesgo operacional. Jurisprudencia. Banco Universal, S. A. Balboa Bank & Trust, Corp.
- Conclusiones.
- Recomendaciones. Anexo 1 "Deu diligence" debida diligencia. Anexo 2 "Informe de calificación".
- Bibliografía.