Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Panamá :
Cultural Portobelo,
2009.
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| Edición: | Primera Edición: noviembre de 2009. |
| Colección: | (Biblioteca de Autores Panameños ;
no. 81 - Derecho Penal). |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Capítulo I. Nomen iuris y connotaciones conceptuales.
- Capítulo II. El concepto general de blanqueo de capitales.
- Capítulo III. Definiciones de la normativa internacional.
- Capítulo IV. El concepto de blanqueo de capitales en el derecho panameño.
- Capítulo V. De la teoría general del blanqueo de capitales.
- Capítulo VI. Sobre modalidades del blanqueo de capitales.
- VII. Sobre la financiación del terrorismo.
- Capítulo VIII. Sobre el delito primario.
- Capítulo IX. Reglas clásicas en el blanqueo de capitales.
- Capítulo X. La buena fe en terceros dentro de los procesos de blanqueo de capitales.
- XI. Métodos e innovación de blanqueo de capitales.
- Capítulo XII. Aspectos probatorios sobre el blanqueo de capitales.
- Capítulo XIII. Blanqueo de capitales: fenómeno social - económico, criminológico y jurídico.
- Capítulo XIV. Blanqueo de capitales: objeto de estudio jurídico. Palabras finales.