Regulación de sujetos obligados no financieros.

Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: Panamá : Editorial Cultural Portobelo, 2021.
Edición:Primera Edición : Febrero de 2021.
Colección:(Derecho Penal-Derecho Comercial ; LP-029)
Materias:
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300 |a 100 páginas ;   |c 22 cm. 
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490 0 |a (Derecho Penal-Derecho Comercial ;   |v LP-029) 
505 0 |a Sector inmobiliario y construcción. -- Zonas libres y zonas francas. -- Comercializadora de metales y piedras preciosas. -- Compra-venta de autos nuevos y usados. -- Casinos, apuestas y juegos de suerte y azar. -- Empresas de remesas de dinero y casas de cambio. -- Casas de empeño. -- Transporte de valores. -- Ahorro y préstamo para la vivienda. -- Profesionales sujetos a supervisión. 
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650 7 |2 LEMB  |9 136927  |a DERECHO FINANCIERO  
650 7 |2 LEMBDIG  |9 156376  |a LAVADO DE DINERO 
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