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| LEADER |
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PA-PaUSB |
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| 008 |
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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| 082 |
0 |
4 |
|2 21
|a T 346.7287064
|b M69
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| 100 |
1 |
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|a Mitre Cedeño, Katia M.
|e autor
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| 245 |
1 |
0 |
|a Estándares GAFI sobre el marco jurídico de las instituciones patrimoniales panameñas
|c / por: Katia M. Mitre Cedeño.
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| 264 |
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3 |
|a Panamá :
|b Universidad,
|c 2020
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| 300 |
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|a 187 páginas ;
|c 28 cm
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| 336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
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| 337 |
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|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
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| 338 |
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|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
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| 500 |
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|a "Trabajo de graduación". -- Página de titulo.
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| 502 |
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|g Tesis
|b Licenciatura
|c Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho,
|d 2020
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| 520 |
3 |
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|a ...Los objetivos que se buscan alcanzar, son principalmente confirmar la importancia de Panamá como un centro financiero en materia de administración y planificación patrimonial, para lo cual se busca conocer y exponer las ventajas que ofrecen las figuras jurídicas mencionadas dentro de la jurisdicción panameña: conocer las medidas internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y estudiar la forma en como dichas medidas de prevención se aplican sobre el sector fiduciario y sobre la actividad de los agentes residentes de las fundaciones de interés privado; la forma en como la legislación nacional ha respondido al llamado de la las alertas internacionales en materia de blanqueo de capitales, y comprobar si existió un efecto positivo, o si por el contrario, las medidas tomadas han afectado el mercado fiduciario, como la constitución de fundaciones de interés privado en el país. El alcance de este trabajo es la influencia de las medidas de prevención en materia de blanqueo de capitales, sobre las instituciones de protección patrimonial en Panamá, limitándonos únicamente al estudio de los fideicomisos y fundaciones de interés privado, incluyendo al servicio fiduciario y los agentes residentes de las fundaciones de interés privado, por motivos de su vulnerabilidad ante la situación de blanqueo de capitales en el país, para lo cual la legislación los cataloga como sujetos obligados financieros y actividades profesionales sujetas a supervisión.
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 135156
|a SOCIEDADES DE INVERSIONES
|x LEGISLACION
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 149442
|a COMPAÑIAS FIDUCIARIAS
|x ASPECTOS JURIDICOS
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 152246
|a FIDEICOMISO
|x LEGISLACION
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 161083
|a PATRIMONIO (DERECHO)
|z PANAMA
|
| 650 |
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7 |
|2 LEMBDIG
|9 156376
|a LAVADO DE DINERO
|x PREVENCION
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 155363
|a DERECHO
|v TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS
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| 942 |
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|2 ddc
|c TS
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| 990 |
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|a IS
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| 999 |
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|d 379949
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| 952 |
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|7 0
|8 T
|9 406244
|a 24
|b 24
|c 18
|d 2022-04-07
|e obsequio
|l 1
|o T 346.7287064 M69
|p 00330977
|r 2024-05-20
|s 2024-05-20
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|w 2022-04-07
|y TS
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