Diagnostico sobre la prevención del lavado de dinero en Nicaragua
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Managua; Nicaragua
2011
|
| Edición: | 1ra ed. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Resumen ; antecedentes; de los compromisos internacionales PLD/CFT; la comisión de análisis financiero (CAF); tipificación del delito de lavado de dinero; instrumentos nacionales; legislación nacional relevante