Diagnostico sobre la prevención del lavado de dinero en Nicaragua
Autor Corporativo: | |
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Formato: | Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Managua; Nicaragua
2011
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Edición: | 1ra ed. |
Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Resumen ; antecedentes; de los compromisos internacionales PLD/CFT; la comisión de análisis financiero (CAF); tipificación del delito de lavado de dinero; instrumentos nacionales; legislación nacional relevante