Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Mejia Asencio, Jorge Mario
Formato:	Tesis Libro
Publicado:	Guatemala : USAC, 2006.
Materias:	Lavado de dinero Moneda > Legislación Auditoría bancaria
Acceso en línea:	Texto completo

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
por: Barillas Carías, Marvin Michael Douglas
Publicado: (2016)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por: Pérez Mus, José Alberto
Publicado: (2013)

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por: Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado: (2006)

Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
por: Ovando Espada, María de los Angeles
Publicado: (2014)

El Contador Público y Auditor como oficial de cumplimiento en una cooperativa de ahorro y crédito /
por: Ixcamparic Díaz, Nancy Magaly
Publicado: (2013)

Normativa que debe aplicarse en una unidad de cumplimiento en un banco fuera de plaza en Guatemala /
por: Gómez, Luis Fernando
Publicado: (2009)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
por: Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Publicado: (2013)

Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
por: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Publicado: (2000)

Estudio del lavado de dinero en un sistema bancario y sus efectos contables
por: Benitez, Dandy
Publicado: (1999)

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento de un banco privado nacional /
por: Salguero Méndez, Manuel de Jesús
Publicado: (2006)

La participación del Contador Público y Auditor en la administración de riesgos en las cuentas de depósitos monetarios de un banco del sistema financiero nacional .
por: Chuga Salas, Edgar Enrique
Publicado: (2009)

Análisis e interpretación de estados financieros en una institución bancaria y la participación del contador público y auditor.
por: Gil Burbano, Estuardo
Publicado: (1990)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2002)

Discrepancia y lavado de dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado: (2001)

"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
por: Paz Illescas, Milena del Rocio
Publicado: (2016)

Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
por: Pérez Castro, Herbert Donaldo
Publicado: (2022)

El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por: Vásquez Juárez, María José
Publicado: (2018)

Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
por: Reyes Teque, David Antonio
Publicado: (2020)

Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
por: García Reyes, Jasmín Dardane
Publicado: (2008)

Evaluación del ambiente de control interno orientado a la prevención y detección de operaciones provenientes del lavado de dinero en una entidad financiera del sector mutualista : caso La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo /
por: Pérez Herrera, Graciela, et al.
Publicado: (2004)

El contador público y auditor externo en la evaluación de riesgos en una entidad bancaria /
por: Chicas Mejía, Italo Esaú
Publicado: (2000)

BLANQUEO DE DINERO AMENAZA SISTEMAS FINANCIEROS
por: Solano C., Melitza C.
Publicado: (1998)

El contador pùblico y auditor como asesor financiero de un banco privado en Guatemala /
por: Ovando, Marco Antonio
Publicado: (1983)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /
por: Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Publicado: (2007)

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
por: Granados, Emmy María
Publicado: (1998)

Auditoría Forense : en la investigación criminal del lavado de dinero y activos /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)

Los reyes del lavado de dinero : el Centro Bancario Panameño, uno de los centros financieros más grandes del mundo, su historia y el más escadaloso lavado de dinero, causa y fin de tan renombrado imperio
por: González, Daniel
Publicado: (1991)

Procedimientos de auditoría interna, en la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en la recepción de efectivo en moneda extranjera en el departamento internacional de un banco del sistema financiero nacional /
por: Mejía Villegas, Boris Leonel
Publicado: (2014)

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley

Análisis de los riesgos asociados con el lavado de dinero y su efecto financiero, por el desarrollo y compraventa de proyectos inmobiliarios en el municipio de Guatemala departamento de Guatemala.
por: Hernández Sanic, Sara Azucena
Publicado: (2020)

El secreto bancario: de la imperiosa necesidad de su reforma en la legislación guatemalteca.
por: Girón Chávez, Karem Betzabé
Publicado: (2012)

Técnicas de contabilidad y auditoría para detectar la introducción de dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema bancario panameño
por: Rangel A., Yolanda E.
Publicado: (1998)

Marco jurídico del lavado de dinero /
por: Zamora Sánchez, Pedro
Publicado: (2000)

Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por: Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado: (2006)

Los efectos económicos y sociales causados por el delito de lavado de dinero u otros activos en la sociedad guatemalteca.
por: Barrios Mérida, Óscar Humberto
Publicado: (2018)

Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
por: Menéndez Castillo, José Leonardo
Publicado: (2005)

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Hernández González, Aida Jaqueline

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /

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