Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
Autor principal: | Piche Estupe, Héctor Noé |
---|---|
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2006.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
Ejemplares similares
-
Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por: Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Publicado: (2007) -
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
por: Duarte Pérez, Drei Arsi
Publicado: (2008) -
Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
Publicado: (2012) -
Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
por: Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Publicado: (2008) -
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
por: Castillo Juárez, Erick Vinicio
Publicado: (2007)