La importancia de la función notarial en la operatividad y funcionamiento de las entidades fuera de plaza (Off Shore) con sede en los denominados paraísos fiscales.

Código QR

La importancia de la función notarial en la operatividad y funcionamiento de las entidades fuera de plaza (Off Shore) con sede en los denominados paraísos fiscales.

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Jiménez Mejía, Javier Adolfo
Formato:	Tesis Libro
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007.
Materias:	INVERSIONES BANCARIAS ABOGADOS > RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Ejemplares similares

Auditoría externa, al rubro de obligaciones depositarias en una entidad fuera de plaza (OFF SHORE).
por: Torres Orozco, Astrid Marie
Publicado: (2015)

La auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero u otros activos de una entidad fuera de plaza (off shore) /
por: De León Noriega, Luis Eduardo
Publicado: (2011)

"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
por: Quich Ambrosio, María Carolina
Publicado: (2016)

Impuestos a los que están afectas en la república de Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades OFF SHORE.
por: Vargas Sierra, Erick Armando
Publicado: (2021)

Panamá no debe continuar como centro Off Shore (Paraíso fiscal)
por: Ramos, Miguel A.

La persistencia del anonimato en las sociedades anónimas en Guatemala por medio de las entidades fuera de plaza u Off Shore.
por: Garcia Galicia, Carlos Manuel
Publicado: (2019)

Procedimiento para la autorización de la creación y operatividad de los bancos nacionales
por: López Contreras, Martha Cecilia | Pereira Valdivia, Marlene Gabriela
Publicado: (2008)

Análisis de riesgo de solvencia y liquidez para invertir en una entidad fuera de plaza (off shore) de un grupo financiero en Guatemala.
por: Flores Ochoa, Edwin Arturo
Publicado: (2011)

Supervisión y regulación de la banca off shore en Costa Rica /
por: Porras Vargas, Manuel Antonio, et al.
Publicado: (2004)

Normativa que debe aplicarse en una unidad de cumplimiento en un banco fuera de plaza en Guatemala /
por: Gómez, Luis Fernando
Publicado: (2009)

Procedimientos de auditoría interna aplicables al cumplimiento de las regulaciones y disposiciones obligatorias establecidas a las entidades fuera de plaza por la Junta Monetaria /
por: López Díaz, Nery Rolando
Publicado: (2009)

Valuación de los activos crediticios por capacidad de pago de deudores empresariales mayores en una entidad fuera de plaza o entidad off shore, desde el punto de vista de auditoría interna /
por: García, Mario René
Publicado: (2014)

Coastal off shore ecosystems relation ships.
por: UNESCO
Publicado: (1986)

La exclusión de activos y pasivos aplicada a una entidad bancaria privada guatemalteca /
por: Santos Urías, José Fernando
Publicado: (2006)

Delitos cometidos en sede notarial y su responsabilidad penal /
por: Oviedo Sánchez, Andrés, et al.
Publicado: (2003)

Procedimiento para la liquidación de una entidad bancaria
por: Florez, Aida E.
Publicado: (1997)

Coastal off-shore ecosystems relationships : final report of SCOR/IABO/Unesco Working Group 65 Texel, Netherlands, september 1983
Publicado: (1986)

Colegiación notarial / Francisco José Llanes S
por: Llanes S., Francisco José

Código notarial y registral : compilación y actualización de leyes y decretos /
por: Costa Rica
Publicado: (1992)

Operatividad y funcionamiento de los acueductos /
por: Fischel Volio, Astrid, et al.

La violación del secreto bancario por parte de las entidades emisoras cuando otorgan información de los límites de crédito de los tarjeta habientes.
por: Martínez Domínguez, Aura Violeta
Publicado: (2008)

Potential for general cargo in off-shore barges and river/ocean vessels
Publicado: (1988)

La actividad notarial en el derecho de familia.
por: Vanegas Urbina, Willian Armando
Publicado: (2005)

La ausencia y su tramitación notarial en la jurisdicción voluntaria /
por: Figueroa, Salvador
Publicado: (1978)

Evaluación del contador público y auditor de los procedimientos para el ingreso, aprobación y envío de mensajes del sistema de liquidación bruta en tiempo real del área o departamento de tesorería de una entidad bancaria /
por: Chávez Mejía, Rosa Angélica
Publicado: (2012)

Fuera del paraíso
por: Acosta Bello, Arnaldo
Publicado: (1970)

Aspectos contables y de auditoría relacionados con las cuentas fuera de balance en los bancos y en entidades financieras no bancarias /
por: Espinoza Delgado, Yamileth, et al.
Publicado: (1996)

Las entidades fuera de plaza dentro de un banco privado nacional y sus privilegios fiscales /
por: Herrera Galindo, Rodrigo Estuardo
Publicado: (2005)

La unidad de testimonios especiales del Archivo General de Protocolos como certeza jurídica notarial.
por: Pérez Valenzuela, Ingrid Emilene
Publicado: (2012)

Bibliografía de 25 juristas destacados panameños
por: Jurado Murgas, Jaime Antonio
Publicado: (1999)

Los daños y perjuicios causados por la falta de protocolización del acta notarial de matrimonio.
por: Álvarez Donis de Hidalgo, Silvia Verónica
Publicado: (2004)

El contador público y auditor externo en la evaluación de riesgos en una entidad bancaria /
por: Chicas Mejía, Italo Esaú
Publicado: (2000)

Procedimientos de auditoría aplicables a los estados financieros de una entidad bancaria privada /
por: Escobar Santos, Mynor Antonio
Publicado: (1999)

Principales aspectos contables de las operaciones de una entidad bancaria
por: Chávez, Javier
Publicado: (1999)

Missão do advogado no mundo contemporâneo /
por: Reale, Miguel
Publicado: (1960)

El alma de la toga y cuestiones judiciales de la argentina.
por: Ossorio y Gallardo, Angel 1873-1946, et al.
Publicado: (1940)

La abogacia /
por: Bielsa, Rafael n. 1889, et al.
Publicado: (1960)

El abogado visto por dentro: conferencia pronunciada en el Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Cadiz, el 15 de diciembre de 1973, organizada por los ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de dicha provincia /
por: Gella, Fausto Vicente, et al.
Publicado: (1975)

El abogado y el jurista: esquemas de politica y civismo. --
por: Bielsa, Rafael n. 1889, et al.
Publicado: (1961)

El alma de la toga /
por: Ossorio y Gallardo, Angel 1873-1946, et al.
Publicado: (1971)