Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Formato:	Tesis Libro
Publicado:	Guatemala : USAC, 2007.
Materias:	Auditoría interna > Evaluación Moneda > Legislación Bancos > Prácticas corruptas
Acceso en línea:	Texto completo

Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
por: Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Publicado: (2008)

Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
por: Duarte Pérez, Drei Arsi
Publicado: (2008)

Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
por: Ruíz Castillo, Mario Francisco
Publicado: (2007)

Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
por: Avalos López, Lourdes Alejandra
Publicado: (2008)

La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
por: Cárdenas Reyes, Manuel Fernando
Publicado: (2007)

El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
por: Rodríguez Mauricio, Brenda Verónica
Publicado: (2016)

La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por: Rodas Escobar, Wendy Judith
Publicado: (2013)

La auditoría interna, en la evaluación de procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en el manejo de efectivo, en una empresa transportadora de valores /
por: Domínguez Jáuregui, María Alejandra
Publicado: (2015)

Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
por: Piche Estupe, Héctor Noé
Publicado: (2006)

Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por: Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado: (2006)

La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
por: Román Coto, Mario Luis
Publicado: (2004)

Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
por: Solís González, Carlos Roberto
Publicado: (2015)

Auditoría forense realizada a una municipalidad, derivada de una denuncia por lavado de dinero u otros activos.
por: Solorzano Hernández, Carlos
Publicado: (2020)

"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
por: Galicia Domínguez, Pablo
Publicado: (2017)

El auditor interno frente a la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos en un banco estatal /
por: Herrera Escobar, Oliver René
Publicado: (2008)

Análisis de las penas en el delito de lavado de dinero u otros activos.
por: Baquiax Bulux, Julio Bonifacio
Publicado: (2016)

Lavado de dinero de origen delictivo /
por: Orsi, Omar Gabriel
Publicado: (2007)

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado: (2001)

Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
por: García Reyes, Jasmín Dardane
Publicado: (2008)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por: Pérez Mus, José Alberto
Publicado: (2013)

"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
por: Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado: (2018)

El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
por: Líquez García, María Joaquina
Publicado: (2006)

La manipulación de la sociedad anónima en la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.
por: Satz Guzmán, Luis Ubaldo
Publicado: (2022)

La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
por: Sigüenza Johnston, Ramón David
Publicado: (2012)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
por: Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Publicado: (2013)

Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
por: Muñoz, Sheily Lea
Publicado: (2019)

Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en cooperativas de ahorro y crédito.
por: Mateo Cutz, Yorik Adolfo
Publicado: (2020)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria /
por: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Publicado: (2008)

Procedimientos de auditoría interna, en la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en la recepción de efectivo en moneda extranjera en el departamento internacional de un banco del sistema financiero nacional /
por: Mejía Villegas, Boris Leonel
Publicado: (2014)

Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
por: Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Publicado: (2020)

Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
Publicado: (2012)

La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
por: Recinos Solórzano, Ervin Rubén
Publicado: (2007)

Cumplimiento de los programas de auditoría interna para validar las disposiciones reguladas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo, en una empresa que se dedica a la movilización de valores /
por: Barrera López, Erick Gehovany
Publicado: (2015)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2002)

Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
por: Osorio Bol, Nancy Paola
Publicado: (2019)

Diseño de un sistema de control interno aplicable a los activos fijos para un hospital privado /
por: Gómez Yucuté, Saida Aidé
Publicado: (2014)

El control interno y algunos métodos para prevenir y detectar fraudes
por: Cedeño F., Daysi J.
Publicado: (2002)

Lavado de dinero : delito transnacional /
por: Sánchez Brot, Luis E.
Publicado: (2002)

La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
por: López Ordoñez, María Floridalma
Publicado: (2019)

Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
por: Salazar Arenales, Hilder Loreni
Publicado: (2011)

Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /

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