Bibliographic Details
Main Author:	Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Format:	Thesis Book
Published:	Guatemala : USAC, 2008.
Subjects:	Moneda > Legislación Auditoría interna Bancos > Prácticas corruptas
Online Access:	Texto completo

Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
by: Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Published: (2007)

Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
by: Ruíz Castillo, Mario Francisco
Published: (2007)

La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
by: Cárdenas Reyes, Manuel Fernando
Published: (2007)

Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
by: Duarte Pérez, Drei Arsi
Published: (2008)

El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
by: Rodríguez Mauricio, Brenda Verónica
Published: (2016)

Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
by: Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Published: (2006)

Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
by: Avalos López, Lourdes Alejandra
Published: (2008)

Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
by: Solís González, Carlos Roberto
Published: (2015)

Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
by: Piche Estupe, Héctor Noé
Published: (2006)

La auditoría interna, en la evaluación de procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en el manejo de efectivo, en una empresa transportadora de valores /
by: Domínguez Jáuregui, María Alejandra
Published: (2015)

Lavado de dinero de origen delictivo /
by: Orsi, Omar Gabriel
Published: (2007)

El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
by: Líquez García, María Joaquina
Published: (2006)

El contador público y auditor como auditor interno en el diseño de procedimientos de control interno en la constitución, ejecución y liquidación de un fideicomiso de administración para un banco privado nacional /
by: Mancilla Rodas, Héctor David
Published: (2014)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
by: Pérez Mus, José Alberto
Published: (2013)

La auditoría interna en la prevención de fraudes por medio de monitoreo de pagos, en una institución bancaria nacional .
by: López Navarro, Carlos Vinicio
Published: (2010)

La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
by: Rodas Escobar, Wendy Judith
Published: (2013)

El efectivo en Caja y Bancos control interno y su auditoría
by: Merchant P., Maira S.
Published: (1983)

El papel del Contador Público y Auditor como auditor interno, en la evaluación y detección del financiamiento al terrorismo en una institución bancaria privada /
by: Romero Marroquín, Erick Milton
Published: (2008)

Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en cooperativas de ahorro y crédito.
by: Mateo Cutz, Yorik Adolfo
Published: (2020)

Importancia de la auditorìa interna en el sector bancario privado /
by: Marroquín Turcios, Eliseo
Published: (1990)

Procedimientos de auditoría interna en la evaluación de las atribuciones del oficial de cumplimiento de un banco privado Nacional /
by: García Aguilar, Henry Leonel
Published: (2016)

HSBC : En el banco más grande de Europa se movió dinero del narcotráfico y terrorismo. Pagó multa de $1.900 millones por lavado /
by: Rivera Casasola, Ernesto

Control interno en el cumplimiento de las obligaciones patronales de área de nómina de un banco comercial.
by: Cifuentes Rodas, Ziomara Alejandra
Published: (2013)

Diseño de un sistema de control interno aplicable a los activos fijos para un hospital privado /
by: Gómez Yucuté, Saida Aidé
Published: (2014)

Modelo funcional de organización de un departamento de Auditoría Interna aplicable a los bancos comerciales de El Salvador
by: Lobos Turcios, Luz Ester
Published: (1984)

Lineamientos para el proceso de planificación y administración del trabajo de auditoría interna en los bancos comerciales de El Salvador
by: Cardona Chinchilla, Sabrina Dolores
Published: (1997)

Evaluación del control interno de una agencia bancaria de un banco privado nacional /
by: Dubón Velásquez, Byron Francisco
Published: (2018)

Preventing fraud and corruption in World Bank projects : a guide for staff /
by: Aguilar, Mario A.
Published: (2000)

"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
by: Galicia Domínguez, Pablo
Published: (2017)

La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
by: Sigüenza Johnston, Ramón David
Published: (2012)

El control interno y algunos métodos para prevenir y detectar fraudes
by: Cedeño F., Daysi J.
Published: (2002)

Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
by: García Reyes, Jasmín Dardane
Published: (2008)

Procedimientos de auditoría interna, en la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en la recepción de efectivo en moneda extranjera en el departamento internacional de un banco del sistema financiero nacional /
by: Mejía Villegas, Boris Leonel
Published: (2014)

"Formulación de programas de auditoría interna en el área de sistemas de las instituciones bancarias" /
by: Castillo Gómez, Julio César
Published: (1999)

Elaboración de un prototipo funcional de escritorios virtuales para la auditoría interna del Banco de Costa Rica /
by: Solano Chacón, Cristian,
Published: (2021)

La auditoría interna y su participación en la aplicación de la reingeniería en el sistema bancario de El Salvador
by: Alvarez Cruz, Mario Alexander
Published: (1999)

´Procedimientos aplicables en una auditoría para detectar el fraude
by: Cozzi C., Esmeralda A.
Published: (1995)

Procedimientos para el manejo y gestión de activos extraordinarios en un banco privado nacional /
by: Marroquín, Rigoberto de Jesús
Published: (2005)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
by: Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Published: (2013)

Limitaciones del secreto bancario en Guatemala /
by: Castellanos Hurtado, Rachel Cristina
Published: (2014)

Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /

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