Evaluación por parte de auditoria interna del sistema de control establecido por una institución bancaria para la prevención de operadores de lavado de dinero /

Ejemplares similares

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  por: Miranda Orozco, Elsy Yarcenia
  Publicado: (2009)
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  por: Recinos Solórzano, Ervin Rubén
  Publicado: (2007)
• Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
  por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
  Publicado: (2012)
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  por: Cuque Soto, Jorge Eduardo
  Publicado: (2019)
• "Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
  por: Boror Patzán, Juan Francisco
  Publicado: (2018)