Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
Autor principal: | Samayoa Barahona, Daniel Iván |
---|---|
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2011.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
Ejemplares similares
-
Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de dinero en el sistema bancario de Guatemala 2014-2015.
por: Cardona García, María Eugenia
Publicado: (2017) -
Importancia de los convenios internacionales, en materia de lavado de dinero y la incidencia en el Estado de Guatemala durante el período 2010-2011.
por: Chacón Cabrera, Jennifer Lissette
Publicado: (2013) -
Análisis jurídico de la participación penal de empresas financieras y no financieras en el lavado de dinero y otros activos.
por: Leiva de León, Juan Manuel
Publicado: (2013) -
Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Publicado: (2018) -
Inaplicabilidad del Artículo 16 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, en el ejercicio del notariado.
por: Pirir Ordóñez, Gerson Moisés
Publicado: (2022)