Bibliographic Details
Main Author:	Sigüenza Johnston, Ramón David
Format:	Thesis Book
Published:	Guatemala : USAC, 2012.
Subjects:	Auditoría bancaria Moneda > Legislación Actividades subversivas
Online Access:	Texto completo

Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
by: Solís González, Carlos Roberto
Published: (2015)

La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
by: Damián Ratzán, Gaspar René
Published: (2012)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
by: Pérez Mus, José Alberto
Published: (2013)

La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
by: Rodas Escobar, Wendy Judith
Published: (2013)

Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
by: Quiroa Larios, Sonia Liseth
Published: (2012)

"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
by: Boror Patzán, Juan Francisco
Published: (2018)

La auditorìa interna en la evaluaciòn de los programas que previenen el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la divisiòn de caja depòsitos de un banco privado nacional /
by: Mejìa Morales, Lorelay Fabiola
Published: (2014)

Procedimientos de auditoría interna, en la verificación del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, en la recepción de efectivo en moneda extranjera en el departamento internacional de un banco del sistema financiero nacional /
by: Mejía Villegas, Boris Leonel
Published: (2014)

Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
by: Duarte Pérez, Drei Arsi
Published: (2008)

Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
by: De La Cruz Hernández, Luis Francisco
Published: (2019)

El trasfondo del terrorismo internacional
by: Matekelo, Iyan, et al.
Published: (1974)

La auditoría interna en el establecimiento de mecanismos de verificación del cumplimiento de programas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la división internacional de un banco privado nacional /
by: Sical Duarte, Luis Alberto
Published: (2015)

Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
by: Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Published: (2020)

Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
by: Muñoz, Sheily Lea
Published: (2019)

Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
by: Salazar Arenales, Hilder Loreni
Published: (2011)

El atentado contra el Papa y las raíces del terrorismo
by: Palchev, Iván
Published: (1985)

Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
by: García Reyes, Jasmín Dardane
Published: (2008)

Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
by: Osorio Bol, Nancy Paola
Published: (2019)

Terrorismo y tiranía /
by: Bovard, James
Published: (2004)

Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by: Sesam Leal, José Luis
Published: (2019)

Terrorismo mediático : la construcción social del miedo en México /
by: Fazio, Carlos
Published: (2013)

La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
by: Recinos Solórzano, Ervin Rubén
Published: (2007)

Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo : segunda edición y suplemento sobre la recomendación especial IX /
by: Schott, Paul Allan
Published: (2007)

La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
by: Cárdenas Reyes, Manuel Fernando
Published: (2007)

Auditoría interna de las obligaciones depositarias de un banco privado.
by: Cifuentes Barrios, Edgar Estuardo
Published: (2014)

Auditoría de informática en un banco privado guatemalteco .
by: Berganza Garza, Hilda de María
Published: (2000)

La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
by: López Ordoñez, María Floridalma
Published: (2019)

Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
by: Castillo Juárez, Erick Vinicio
Published: (2007)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
by: Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Published: (2013)

Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
by: Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Published: (2011)

La auditoría interna de caja y valores en una agencia de un banco privado nacional /
by: Guerra Recinos, Idlia
Published: (2012)

Auditoría operacional en el departamento FHA de un banco privado nacional.
by: Juárez García, Carlos Alberto
Published: (2011)

Terrorismo : la conexión soviética /
by: Cline, Ray S.
Published: (1984)

"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
by: Galicia Domínguez, Pablo
Published: (2017)

Auditoría interna a la adecuación de capital de un banco privado nacional.
by: Lira Molina, Ottoniel René
Published: (2021)

La importancia de la auditoría interna en la administración de un banco estatal /
by: Arévalo Baltazar, Julio Lorenzo
Published: (1977)

Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
by: Ruíz Castillo, Mario Francisco
Published: (2007)

Auditoría externa de bancos de vivienda.
by: Aragón Dardón, Luis Alfredo
Published: (1977)

Auditoría de los rubros de inversión de los bancos privados.
by: González Rodríguez, Víctor Hugo
Published: (1984)

Auditoría interna aplicada en el proceso de autorización de un crédito de consumo en un banco privado nacional.
by: Valenzuela Palencia, Wendy Mariely
Published: (2017)

La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /

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