Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Ixcamparic Díaz, Nancy Magaly
Formato:	Tesis Libro
Publicado:	Guatemala : USAC, 2013.
Materias:	Auditoría > Responsabilidad profesional Lavado de dinero > Prevención Compañías > Legislación
Acceso en línea:	Texto completo

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento de un banco privado nacional /
por: Salguero Méndez, Manuel de Jesús
Publicado: (2006)

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
por: Barillas Carías, Marvin Michael Douglas
Publicado: (2016)

Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
por: Mejia Asencio, Jorge Mario
Publicado: (2006)

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por: Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado: (2006)

"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
por: Paz Illescas, Milena del Rocio
Publicado: (2016)

Procedimientos para la detección y prevención de lavado de dinero en una cooperativa de ahorro y crédito /
por: Hernández Recinos, Haroldo
Publicado: (2014)

El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por: Vásquez Juárez, María José
Publicado: (2018)

Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
por: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Publicado: (2000)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
por: Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Publicado: (2013)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)

Le Blanchiment des profits illicites /
Publicado: (2000)

Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
por: Avalos Trinidad, Israel Antonio

La prevención en la legitimización de capitales : análisis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley No.8204) con análisis explicativo /
por: Mora Vargas, Herman
Publicado: (2019)

La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
por: Granados, Emmy María
Publicado: (1998)

Auditoría Forense : en la investigación criminal del lavado de dinero y activos /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)

Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por: Pérez Mus, José Alberto
Publicado: (2013)

El exámen del contador pùblico y auditor a estados financieros proyectados /
por: García Chinchilla Otto René
Publicado: (1992)

Análisis financiero de las sanciones relacionadas a la administración de riesgos en una aseguradora ubicada en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.
por: Madrid Espinoza, Joseline Paola
Publicado: (2020)

El oficial de cumplimiento y el análisis de políticas y procedimientos para prevenir, detectar y erradicar el lavado de dinero en las empresas comerciales ubicadas en el Municipio de San Salvador. /
por: Alvarado Flores, Glenda Marisol

Prevención y represión del blanqueo de capitales /
Publicado: (2000)

Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
por: Pérez Hernández, Mauricio Gabriel
Publicado: (2013)

Programas de auditoría encaminados a la detección de fraude de lavado de dinero y activos aplicable a las compañias del sector comercial /
por: Alvarenga Burgos, Carlos Ernesto

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales /
por: Córdoba Roda, Juan, et al.
Publicado: (2006)

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009)

Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L.), San Vicente, a implementarse en el año 2017 /
por: Castro, Juan Francisco

Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /
por: Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Publicado: (2007)

La matriz de riesgo de una aseguradora como herramienta eficaz en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo /
por: Juárez López, Stephanie Alexandra
Publicado: (2013)

Instrumentos de análisis financiero forense para detectar operaciones de lavado de activos /
por: Azofeifa Céspedes, Arturo
Publicado: (2017)

Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
por: Ovando Espada, María de los Angeles
Publicado: (2014)

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
por: Campos Sibrian, Adino Bladimir

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
por: Alvarenga García, Hugo Javier

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Hernández González, Aida Jaqueline

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
por: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena

La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley

Programa de cumplimiento de la Ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador. /
por: Chámul Flores, Mario Edgardo autor

La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
por: Campos Pérez, Karen Zuleyma

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
por: Alas, Luis de Jesús

Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /
por: Chávez Franco, Karen Jeannette

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
por: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly

El Contador Público y Auditor como oficial de cumplimiento en una cooperativa de ahorro y crédito /

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