Verificación del cumplimineto de la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una institución bancaria /

Ejemplares similares

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  por: Escobar Fuentes, William Samuel
  Publicado: (2018)
• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
  por: García Gibson, Ramón, et al.
  Publicado: (2009)
• Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
  por: García Colindres, Mónica Vanesa
  Publicado: (2013)
• Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
  por: Pérez Mus, José Alberto
  Publicado: (2013)
• Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
  por: Cotzajay Callejas, Marleni Judith
  Publicado: (2012)