Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Monzón Fuentes, Alexander Enrique
Formato:	Tesis Libro
Publicado:	Guatemala : USAC, 2017.
Materias:	Sistema bancario Operaciones bancarias > Legislación Contraloría de empresas
Acceso en línea:	Texto completo

"Auditoría interna en la evaluación de los procedimientos utilizados en el departamento de compensación de un banco privado guatemalteco".
por: Velásquez Figueroa, José Miguel
Publicado: (2022)

Auditoría interna en el cumplimiento de los procesos operativos en una agencia de un banco privado nacional.
por: Méndez Valvert, Joel Amílcar
Publicado: (2019)

La auditoría interna en la evaluación del cumplimiento de procedimientos aplicados en el proceso operativo de una agencia bancaria /
por: Quevedo Solares, César Yovanni
Publicado: (2016)

Auditoria externa a la cuenta de préstamos bancarios en una empresa que se dedica a la cogeneración de energía eléctrica.
por: Rodríguez Santos, Rafael Alexander
Publicado: (2019)

Auditoría operacional en el departamento FHA de un banco privado nacional.
por: Juárez García, Carlos Alberto
Publicado: (2011)

La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
por: Recinos Solórzano, Ervin Rubén
Publicado: (2007)

Auditoría Interna en la detección y prevención de fraudes, en el proceso de concesión de microcréditos, en un banco privado nacional.
por: Bernal Godoy, Daniel
Publicado: (2020)

Operaciones bancarias internacionales /
por: Marcuse, Robert
Publicado: (2014)

La importancia de la auditoria interna del crédito en una institución bancaria /
por: Herrera Castillo, José Elmar
Publicado: (1990)

Auditoría interna en la verificación del proceso de concesión crediticia de las microempresas en un banco privado nacional.
por: Alonzo Herrera, Andrés Alejandro

Auditoría interna a la adecuación de capital de un banco privado nacional.
por: Lira Molina, Ottoniel René

La auditoria externa en la evaluación de cartera de créditos de deudores empresariales mayores de un banco privado nacional /
por: Vargas Batrez, Ariel Estuardo
Publicado: (2012)

Auditoría externa, al rubro de obligaciones depositarias en una entidad fuera de plaza (OFF SHORE).
por: Torres Orozco, Astrid Marie
Publicado: (2015)

Auditoría interna a la mercadería que garantiza préstamos con bono de prenda en un banco privado.
por: Cardona Muñoz, Coralia Mirtala
Publicado: (2013)

Planificación de la auditoría interna para realizar investigaciones de fraudes internos operativos, efectuados por medio de cuentas de depósitos de ahorro, en una agencia de un banco privado nacional /
por: Barrios Valle, Wendy Virginia
Publicado: (2014)

Implementación de un plan piloto de las cuatro disciplinas de la ejecución para la mejora de la productividad en el otorgamiento de créditos hipotecarios fiduciarios en un banco privado nacional ubicado en la ciudad de Guatemala.
por: Cuevas Aguilar, Victor Hugo
Publicado: (2021)

La auditorìa interna en el diseño de procedimientos de control para la prevenciòn del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo con los proveedores en un banco privado nacional /
por: Monterroso Zamora, Ernesto René
Publicado: (2019)

Derecho bancario: introducción, parte general, operaciones pasivas
por: Rodríguez Rodríguez, Joaquín
Publicado: (1997)

Auditoría interna en la evaluación del control interno de la emisión y cancelación de certificados de depósitos a plazo fijo en un banco privado nacional.
por: Pinto Morán, Carlos René
Publicado: (2015)

Auditoría interna a los procesos para el otorgamiento de créditos a los deudores empresariales mayores de un banco privado nacional.
por: Guerra Cano, Byron Armando
Publicado: (2018)

Especialidad en vigilancia bancaria : Superintendencia de Bancos o Junta Monetaria.
por: Milián Mayén, Vicente Yovani
Publicado: (2007)

Procedimiento para la creación y emisión de bonos bancarios /
por: Fuentes López, Rudy Reyes
Publicado: (2006)

Auditoría externa al cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una sociedad financiera en Guatemala.
por: Ramírez Axip, Patricia Eugenia
Publicado: (2017)

Auditoría interna en la valuación por capacidad de pago de los deudores empresariales mayores en una entidad Bancaria Guatemalteca.
por: Castañón Cali, Johanna Isabel
Publicado: (2015)

La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por: Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado: (2015)

Regular al Banco de Guatemala, órgano rector del sistema financiero guatemalteco como ente fiduciario y fideicomitente especial para la constitución de fideicomisos estatales.
por: Ortega González, José Luis
Publicado: (2009)

La responsabilidad de la Superintendencia de Bancos en la aplicación de las medidas de protección al ahorrante contenidas en el ordenamiento jurídico interno y su eficacia en la prevención del delito financiero.
por: Rocha García, Miguel Ángel
Publicado: (2010)

Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /
por: Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Publicado: (2007)

Ineficiencia de la regulación legal en materia de seguro de depósitos monetarios.
por: Solórzano Perusina, Mónica Liseth
Publicado: (2011)

Carencia de instrumentos legales efectivos para la correcta inspección y vigilancia del derecho bancario y de las entidades financieras del país.
por: Quiroa Robles, Julio César
Publicado: (2018)

Falta de regulación legal en las cuentas de depósitos monetarios, en caso de fallecimiento del cuentahabiente.
por: Ochoa Díaz, Luis Eduardo
Publicado: (2009)

Auditoría externa a las reservas específicas, de los activos crediticios de un Banco Nacional.
por: Ovando Castro, Sindy Liscely
Publicado: (2015)

Áreas de riesgo en el procesamiento electrónico de datos en los bancos y la función de la auditoría interna.
por: Cabrera Hernández, Walter Augusto
Publicado: (1991)

Auditoria interna de la ejecución presupuestaria del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola /
por: Cutz Soch, Mario Crecencio
Publicado: (1987)

La auditorìa interna en la evaluaciòn de los programas que previenen el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la divisiòn de caja depòsitos de un banco privado nacional /
por: Mejìa Morales, Lorelay Fabiola
Publicado: (2014)

Evaluación de políticas y procedimientos en el otorgamiento de préstamos fiduciarios de consumo de un banco privado nacional /
por: Grijalva Arroyo, Raúl Antonio
Publicado: (2014)

Las principales operaciones pasivas bancarias : depósitos bancarios y emisión de valores
por: Jiménez Sandoval, Humberto

El contador público y auditor en su calidad de analista de riesgo en el diseño y aplicación de los procedimientos para la identificación, evaluación, medición, monitoreo y control de riesgo operativo en el área de cartera de créditos para un banco privado nacional considerando los lineamientos emitidos por Basilea II /
por: Vásquez Monterroso, Ramiro Alfredo
Publicado: (2012)

Extracción del ciclo del crédito bancario total al sector privado en términos reales en Guatemala, durante el período 2008 - 2018, con énfasis en el último ciclo y análisis de sus componentes /
por: Letona Rodríguez, Jorge Roberto
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La violación del secreto bancario por parte de las entidades emisoras cuando otorgan información de los límites de crédito de los tarjeta habientes.
por: Martínez Domínguez, Aura Violeta
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Procedimientos de auditoría interna a las operaciones que se realizan en una agencia de un banco privado nacional /

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