La auditorìa interna en el diseño de procedimientos de control para la prevenciòn del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo con los proveedores en un banco privado nacional /

Ejemplares similares

• "Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
  por: Boror Patzán, Juan Francisco
  Publicado: (2018)
• "Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
  por: Escobar Fuentes, William Samuel
  Publicado: (2018)
• Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
  por: Muñoz, Sheily Lea
  Publicado: (2019)
• Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
  por: Cuque Soto, Jorge Eduardo
  Publicado: (2019)
• Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
  por: Lemus Osorio, Adolfo Antonio
  Publicado: (2020)