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1
La matriz de riesgo de una aseguradora como herramienta eficaz en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo
/
por
Juárez López, Stephanie Alexandra
Publicado 2013
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Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del
terrorismo
en el Banco Central /
por
Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
Publicado 2013
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3
La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo
, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de...
por
Damián Ratzán, Gaspar René
Publicado 2012
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Damián Ratzán, Gaspar René
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Juárez López, Stephanie Alexandra
1
Sandoval Villanueva, Nancy Elizabeth
1
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