La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /

La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Damián Ratzán, Gaspar René
Formato: Tesis Libro
Publicado: Guatemala : USAC, 2012.
Materias:
Riesgo (finanzas) > Evaluación
Actividades subversivas
Moneda > Legislación
Acceso en línea: Texto completo

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