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1
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
2
Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Published 2001
Subjects: “...Moneda - Legislación...”
Book
3
Discrepancia y lavado de dinero /
by Ponce Rivera, Alejandro
Published 2005
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
4
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
by Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
5
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
by Mejia Asencio, Jorge Mario
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
6
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
7
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto compuesto
Thesis Book
8
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
by Pérez Mus, José Alberto
Published 2013
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
9
Marco jurídico del lavado de dinero /
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 2000
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
10
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detencción y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
Subjects: “...Moneda - Legislación CD-ROM...”
Book
11
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
by Buscaglia, Edgardo
Published 2015
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Book
12
"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
by Paz Illescas, Milena del Rocio
Published 2016
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
13
Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Thesis Book
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