Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /

Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /

Bibliographic Details
Main Author: Ovando Espada, María de los Angeles
Format: Thesis Book
Published: Guatemala : USAC, 2014.
Subjects:
Control interno
Operaciones bancarias
Lavado de dinero > Prevención
Moneda > Legislación
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