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101
Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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102
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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103
Formulación de procedimientos contables de operaciones por recepción y envío de dinero en una empresa remesadora /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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104
Normas de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y la repercusión en las estrategias de liquidez de los bancos de Guatemala.
by Raxón Boch, Angela Virginia
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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105
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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106
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by Sesam Leal, José Luis
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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107
Cambio del Sistema Monetario Internacional e interpretación constitucional : estudio sobre el artículo 121-17 de la Constitución Política : realizado a solicitud de la Asociación Bancaria Costarricense /
by Sobrado Chaves, Juan José
Published 1991
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
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108
Historia completa y documentada de la moneda panameña /
Subjects: “...MONEDA- LEGISLACION- PANAMA LEMB...”
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109
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua
Published 1976
Subjects: “...Derecho fiscal-Legislación-Nicaragua | Legislación social-Nicaragua | Derecho bancario | Moneda...”
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110
Principales leyes económicas (bancarias, monetarias, financieras, y crediticias) de Nicaragua
by Montalván Paniagua , Ariel
Published 1998
Subjects: “...Legislación social-Nicaragua | Derecho bancario | Moneda-Legislación | Derecho fiscal-Legislación...”
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111
Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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112
Ley contra el lavado de dinero y de activos, su reglamento y Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas
Published 2000
Subjects: “...Moneda -- Legislación...”
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113
Legislación Bancaria Vigente : Actualizada con la Ley No.732, "Ley orgánica del Banco Central" y la "Norma para las operaciones de tarjetas de crédito"
Published 2010
Subjects: “...Derechos Bancarios | Legislación Bancaria-Nicaragua | Letras de cambios | Moneda-Legislación...”
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114
Causales que determinan la continuidad de la investigación de delitos de lavado de dinero aunque se lleve a cabo la acción de extinción de dominio.
by Palma Gómez, Oscar René
Published 2015
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN GUATEMALA...”
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115
Legislación bancaria vigente / Asamblea Nacional
Published 2000
Subjects: “...1. ADMINISTRACIÓN 2. LEGISLACIÓN BANCARIA 3. MONEDA - LEGISLACIÓN 4. DERECHO BANCARIO 52831...”
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116
Análisis del riesgo operativo en venta de salvamentos de una empresa aseguradora, como parte del proceso de prevención y combate del lavado de dinero u otros activos, según decreto 67-2001 y su reglamento.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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117
Proyecto de ley tendiente a ratificar la segunda enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y a reformar en lo conducente la Ley de la Moneda y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Published 1978
Subjects: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
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118
La Multiplicación ilegítima de los valores en los juicios : la desvalorización monetaria en la hiper inflación 1989-91
by Arauz Castex, Manuel
Published 1991
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN ARGENTINA...”
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119
Leyes de banco / Pedro Gallo
by Gallo, Pedro
Published 2003
Subjects: “...1. ADMINISTRACIÓN 2. BANCOS 3. DERECHO BANCARIO 4. MONEDA - LEGISLACIÓN 5. INSTRUMENTOS LEGALES...”
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120
Nueva historia monetaria de Costa Rica: de la Colonia a la década de 1930
by Viales Hurtado, Ronny
Published 2012
Subjects: “...Moneda-Legislación-Costa Rica | Costa Rica-Condiciones económicas | Costa Rica-Condiciones sociales...”
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