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101
Verificación del cumplimineto de la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una institución bancaria /
por Barrientos Salguero, Marisol
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
102
Los métodos y técnicas de impresión gráfica y su repercusión en la falsificación de los billetes de curso Legal en Guatemala .
por Coj Tún, Nery Arnoldo
Publicado 2015
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
103
Prevención del delito de lavado de dinero u otros activos al optimizar el control de transacciones insólitas, inusuales y sospechosas por medio de receptores pagadores y oficiales de cumplimiento en los bancos del sistema guatemalteco.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
104
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
por Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado 2018
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
105
Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
106
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
por Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
107
Formulación de procedimientos contables de operaciones por recepción y envío de dinero en una empresa remesadora /
Materias: “...Moneda Legislación...”
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Tesis Libro
108
Normas de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos y la repercusión en las estrategias de liquidez de los bancos de Guatemala.
por Raxón Boch, Angela Virginia
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
109
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
110
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Sesam Leal, José Luis
Publicado 2019
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
111
Cambio del Sistema Monetario Internacional e interpretación constitucional : estudio sobre el artículo 121-17 de la Constitución Política : realizado a solicitud de la Asociación Bancaria Costarricense /
por Sobrado Chaves, Juan José
Publicado 1991
Materias: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
Libro
112
Historia completa y documentada de la moneda panameña /
por Diez Morales, Guillermo Ernesto
Publicado 1974
Materias: “...MONEDA- LEGISLACION- PANAMA LEMB...”
Libro
113
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua
Publicado 1976
Materias: “...Derecho fiscal-Legislación-Nicaragua | Legislación social-Nicaragua | Derecho bancario | Moneda...”
Libro
114
Principales leyes económicas (bancarias, monetarias, financieras, y crediticias) de Nicaragua
por Montalván Paniagua , Ariel
Publicado 1998
Materias: “...Legislación social-Nicaragua | Derecho bancario | Moneda-Legislación | Derecho fiscal-Legislación...”
Libro
115
Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
116
Ley contra el lavado de dinero y de activos, su reglamento y Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas
Publicado 2000
Materias: “...Moneda -- Legislación...”
Libro
117
Legislación Bancaria Vigente : Actualizada con la Ley No.732, "Ley orgánica del Banco Central" y la "Norma para las operaciones de tarjetas de crédito"
Publicado 2010
Materias: “...Derechos Bancarios | Legislación Bancaria-Nicaragua | Letras de cambios | Moneda-Legislación...”
Libro
118
Causales que determinan la continuidad de la investigación de delitos de lavado de dinero aunque se lleve a cabo la acción de extinción de dominio.
por Palma Gómez, Oscar René
Publicado 2015
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN GUATEMALA...”
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Tesis Libro
119
Legislación bancaria vigente / Asamblea Nacional
Publicado 2000
Materias: “...1. ADMINISTRACIÓN 2. LEGISLACIÓN BANCARIA 3. MONEDA - LEGISLACIÓN 4. DERECHO BANCARIO 52831...”
Libro
120
Análisis del riesgo operativo en venta de salvamentos de una empresa aseguradora, como parte del proceso de prevención y combate del lavado de dinero u otros activos, según decreto 67-2001 y su reglamento.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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