La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /

Ejemplares similares

• Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
  por: Solís González, Carlos Roberto
  Publicado: (2015)
• La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito /
  por: Damián Ratzán, Gaspar René
  Publicado: (2012)
• Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
  por: Pérez Mus, José Alberto
  Publicado: (2013)
• La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
  por: Rodas Escobar, Wendy Judith
  Publicado: (2013)
• Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
  por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
  Publicado: (2012)