Blanqueo de capitales en la provincia de Chiriquí durante el período del 2005-2008 /

Código QR

Blanqueo de capitales en la provincia de Chiriquí durante el período del 2005-2008 /

Con esta investigación se pretende divulgar e informar a todas las personas, sobre las medidas que se deben tomar contra el delito de blanqueo de capitales, no sólo las preventivas, sino todo aquello que guarde relación con este delito en la provincia de Chiriquí y cómo se puede ayudar para min...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Nicholson Muñoz, Nitzia Lilleeth (Autor)
Otros Autores:	Serrano Castillo, Jonathan Javier (Autor)
Formato:	Tesis Libro
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	David, Panamá : UDELAS, 2009
Materias:	DELINCUENTES > TESIS CRIMINOLOGÍA > TESIS FACULTAD DE EDUCACIÓN SOCIAL, ESPECIAL Y REHABILITACIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y ESPECIAL BLAQUEO DE CAPITALES

Ejemplares similares

Incidencia del auge del turismo y sus efectos enlos delitos de alto perfil cometidos por extranjeros en la provincia del Chiriquí 2008-2011 /
por: Alas Guerra, Freddy Salvador
Publicado: (2011)

Inserción laboral del discapacitado auditivo en el sector privado de la ciudad de David, provincia de Chiriquí /
por: Madrid, Johaina Lisseth
Publicado: (2006)

Evolución de las pandillas y su modus operandi en el corregimiento de Pedregal /
por: Sánchez Batista, Josué
Publicado: (2012)

Métodos y técnicas legales y científicos utilizados en la identificación de un imputado en la provincia de Chiriquí /
por: De Gracia Cáceres, Karol Yeritza
Publicado: (2009)

El ADN y su utilización para la identificación criminal en la escena del hecho en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, 2012 /
por: Ortega Mora, Giselle Margarita
Publicado: (2012)

Proliferación de armas de fuego en la provincia de Chiriquí especificamente en el sector de Las Lomas /
por: Carrera B. Mariam L.
Publicado: (2009)

Análisis del procedimiento de investigación criminal en el delito de trata de personas y su incidencia en la frontera de Chiriquí con Costa Rica /
por: Castillo, Glendy
Publicado: (2011)

Condicionantes psico-sociales que determinan la delincuencia en los menores de edad en las áreas urbano-marginales, en el distrito de David 2009 /
por: Ríos, Emma Yarelis
Publicado: (2010)

Factores que motivan en la participación de menores de edad en actos de homicidios según estudiantes de segundo ciclo del corregimiento de David /
por: Miranda, Liz Marisa
Publicado: (2012)

Instituto panameño de habilitación especial, extensión Chiriquí, PEP, preescolar1, del IPHE. agosto-diciembre 2005 /
por: Wittgreen G,José
Publicado: (2006)

Análisis sociojurídico de la trata de mujeres extranjeras adultas con fines de explotación sexual, en David, Chiriquí 2009 /
por: Guerrero Arrocha, Jacqueline Ariadna
Publicado: (2009)

"Programa geronturístico para la provincia de Chiriquí - 2005" /
por: Almengor Castillo, Judith
Publicado: (2005)

Análisis para la formación de escoltas de protección en contraste con las condiciones de seguridad de los principales centros de afluencia de PMI (personas muy importantes) en Chiriquí /
por: Arjona Marcucci, Cristían Alberto
Publicado: (2011)

Factores exógenos como forma causal para que niños, niñas y adolescentes sean explotados sexualmente en los sectores del distrito de David /
por: Cádiz, Jean Carlos
Publicado: (2009)

Impacto de la nueva tecnología como solución contra la criminalidad y su relación con la investigación criminal y seguridad en la provincia de Chiriquí 2011-2012 /
por: González Avendaño, José Diego
Publicado: (2011)

Impacto, modalidad y procedimiento investigativo del delito de estafa en la provincia de Chiriquí 2010 /
por: Lezcano Arcia, Evelyn Esther
Publicado: (2011)

De la rehabilitation en matiere criminelle correctionnelle et disciplinaire : commentaire pratique des lois des juillet 1852 et 19 mars 1864 /
por: Billecocq, T., et al.
Publicado: (1968)

Consultorio para la atención de niños de 5 a 10 años con conductas agresivas en la comunidad El Alba /
por: Acosta, Leticia
Publicado: (2007)

Impacto de la implementación del sistema penal acusatorio en la investigación criminal del delito de hurto, Veraguas 2011 /
por: Castillo Caballero, Yanina Yarisela
Publicado: (2011)

Influencia de la dinámica familiar en el proceso de adquisición del lenguaje oral en niños y niñas hipoacúsicos de la escuela de Solano /
por: Concepción, Enith
Publicado: (2006)

Proceso y análisis de documentología empleado por el departamento de criminalística para la autenticidad de un documento público o privado /
por: Benavides, Katherine
Publicado: (2009)

"Diagnóstico de la accesibilidad urbanística y sus efectos emocionales en el adulto mayor en la ciudad de David, provincia de Chiriquí /
por: Rodríguez, Lucelda
Publicado: (2007)

Tráfico ilícito de migrantes en la provincia de Chiriquí /
por: Sánchez Serrano, Lizeth
Publicado: (2010)

Impacto socioemocional del lenguaje agresivo en el barrio El Alba, David, Chiriquí 2007 /
por: Contreras Pinto, Delvis Jhonny
Publicado: (2008)

Criminology /
por: Sutherland, Edwin Hardin 1883-1950, et al.
Publicado: (1970)

El estudio del delincuente: tratamiento penitenciario /
por: Marchiori, Hilda, et al.
Publicado: (1982)

Crime, shane and reintegration
por: Braithwaite, John
Publicado: (1994)

Método integral para mejorar la escritura en los estudiantes con discapacidad intelectual leve de 2° de la Escuela El Palmar, Chiriquí /
por: Paredes Tatiana
Publicado: (2017)

Mecanismos de Control Interno para Prevenir el Blanqueo de Capitales en el Sistema Bancario
por: Aguirre Serrano, Nadia

Panamá posición geográfica estrategica : vínculos, vías y modus operandi del narcotráfico /
por: Carrasco Urriola, Liliana María
Publicado: (2009)

Programa gerontologíco de capacitación laboral y gestión para la microempresa. Ciudad de David, 2005 /
por: Ortega Cubilla, Ericka Liseth
Publicado: (2005)

Influencia de las telenovelas con contenidos violentos y sus efectos en el modus operandi de la delincuencia en el distrito de David, durante el lapso 2010-2011 /
por: Caballero Samudio, José Alexander
Publicado: (2011)

"Dislexia y el fracaso en español, en niños y niñas de 9 a 12 años de la Escuela Nuevo Amanecer. David, 2008" /
por: Aparicio Tapia, Yari Lucinda
Publicado: (2008)

Participación docente y familiar en el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad en la escuela Antonio José de Sucre año 2010 /
por: Aparicio, Joann de
Publicado: (2010)

Estudio de los factores asociados a la conducta inadaptada en estudiantes de escuelas primarias del distrito de David /
por: Troetsch, Isnelda
Publicado: (2006)

Las consecuencias económicas y sociales del hurto pecuario en los distritos de Alanje, Boquerón y Bugaba en los años 2008 y 2009 /
por: González Araúz, Edgardo Marcel
Publicado: (2010)

Centro de orientación de niñez y adolescencia de los Abanicos /
por: Crespo, Magda
Publicado: (2007)

Efectividad de los procedimientos de investigación sobre el delito de clonación de tarjetas por parte de la dirección de investigación judicial y el Ministerio público en la provincia de Chiriquí 2010 /
por: Quintero, Erick Oldemar
Publicado: (2011)

Proyecto para la capacitación laboral y su reinserción social de las internas del Centro femenino de rehabilitación de Chiriquí /
por: Santamaría Kenia
Publicado: (2010)

Traitement de courte durée des délinquants adultes
Publicado: (1974)