Análisis del sigilo bancario en el artículo 113 Ley 521 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, en la prevención de lavado de activos para el órgano de control en su fiscalización de los servicios fiduciarios bancarios de Nicaragua
Este trabajo monográfico se realizó bajo el contexto actual de la regulación del sigilo bancario contemplado en el artículo 113 de la Ley 561 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros en materia de prevención de lavado de activos para el órgano de control en...
Autor principal: | Vidaurre, Pablo David | Mayorga Martínez, Greysel Gisselle | Cruz Marenco, Mirna Elizabeth | Habed Blandón, Victor Manuel Habed Blandón Victor Manuel |
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Formato: | Libro |
Lenguaje: | Undetermined |
Publicado: |
Nicaragua | MANAGUA
UNAN, Managua
2021
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Materias: |
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