Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /

Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /

Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de din...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Arroyo Chacón, Jennifer Isabel
Format: Book Chapter
Language:Spanish
Published: San José, Costa Rica : EUNED, 2012.
Subjects:
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA > Escuela de Ciencias de la Administración > COSTA RICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DELITOS ECONÓMICOS
LAVADO DE DINERO
CRIMINOLOGÍA
BLANQUEAMIENTO DE CAPITALES
NEGOCIOS ILÍCITOS
NARCOTRÁFICO
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Online Access:https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna

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