Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
| Main Author: | |
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| Other Authors: | , |
| Format: | Book |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Buenos Aires, Argentina :
Valletta Ediciones,
2010.
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| Edition: | 1a. ed. -- |
| Subjects: |
Table of Contents:
- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.