Recuperación de activos de la corrupción
Para los países, es esencial adquirir profesionalismo y desarrollar capacidades en las numerosas áreas jurídicas y técnicas relevantes para recuperar activos-como investigación para el rastreo, secuestro, congelamiento y decomiso del productos de delitos y profundizar sus conocimientos y experiencia...
| Otros Autores: | , |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Editores del Puerto,
c2008.
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Capítulo 1. Regímenes para prevenir y sancionar el lavado de activos
- Capítulo 2. La reducción del anonimato en los centros offshore
- Capítulo 3. El decomiso del producto de los delitos de corrupción
- Segunda Parte, Estándares internacionales para la recuperación de activos
- Capítulo 4. Prevención y detección de transferencias del producto de delitos de corrupción
- Capítulo 5. Procedimientos civiles para recuperar activos de la corrupción de funcionarios públicos
- Capítulo 6. Cooperación internacional con fines de decomiso
- Capítulo 7. Navegando entre la asistencia mutual legal y los sistemas de decomiso
- Capítulo 8. Recuperación internacional de activos relacionados con la corrupción: Suiza
- Tercera Parte, La recuperación de activos en la práctica. Dos casos de estudio
- Capítulo 9. La experiencia de Perú:el caso "Fujimori Montesinos"
- Capítulo 10. El caso Abacha
- Cuarta Parte, Los desafíos para los sistemas latinoamericanos. El caso argentino
- Capítulo 11. La prevención y detección de transferencias del producto de la corrupción en Argentina
- Capítulo 12. El decomiso del producto del delito en Argentina
- Capítulo 13. La cooperación internacional con fines de decomiso en Argentina.