| Sumario: | Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoría forense - Concepto y características del lavado de dinero y activos - Concepto y generalidades de la auditoría forense - Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos - Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos : concepto y generalidades sobre riesgo - Modalidades de lavado de dinero y activos - Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos. Contenido del CD-Rom : Modelo COSO - Código de ética y buen gobierno corporativo - Resoluciones y leyes; Victory act., Sarbanes - Oxley, Basilea II, USA patriot - Administración de riesgo, aspectos jurídicos, resoluciones de las Naciones Unidas.
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