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| LEADER |
01878nam a22003017a 4500 |
| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
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| 006 |
a|||||r|||| 00| 0 |
| 007 |
ta |
| 008 |
160406b2004 ck ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 |
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|a 9789586483766
|
| 037 |
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|c B/ 35.91
|f papel
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| 040 |
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|
|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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| 082 |
0 |
4 |
|2 20
|a 657.6
|b C16
|
| 100 |
1 |
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|9 188813
|a Cano C., Miguel
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
|c / Miguel Cano C., Danilo Lugo C.
|
| 250 |
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|a 2a.ed.
|
| 260 |
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|
|a Bogotá D. C. :
|b Ecoe Ediciones,
|c 2004.
|
| 300 |
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|
|a x, 368 p. :
|b il. ;
|c 24 cm.
|e +1 CD.
|
| 490 |
0 |
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|a (Colección: Textos universitarios. Contabilidad)
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| 504 |
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|a Incluye bibliografía
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| 520 |
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|a Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoría forense - Concepto y características del lavado de dinero y activos - Concepto y generalidades de la auditoría forense - Normativa relacionada con el lavado de dinero y activos - Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos : concepto y generalidades sobre riesgo - Modalidades de lavado de dinero y activos - Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos. Contenido del CD-Rom : Modelo COSO - Código de ética y buen gobierno corporativo - Resoluciones y leyes; Victory act., Sarbanes - Oxley, Basilea II, USA patriot - Administración de riesgo, aspectos jurídicos, resoluciones de las Naciones Unidas.
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| 650 |
|
7 |
|9 137053
|a INVESTIGACION CRIMINAL
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 156376
|a LAVADO DE DINERO
|
| 700 |
1 |
|
|9 132102
|a Lugo C., Danilo
|e coaut.
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| 942 |
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|
|2 ddc
|c BK
|
| 999 |
|
|
|c 191014
|d 191013
|
| 952 |
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 657_600000000000000_C16
|7 0
|8 CG
|9 305133
|a 35
|b 35
|c 17
|d 2016-04-06
|l 4
|o 657.6 C16
|p 00148902
|r 2019-04-06
|s 2019-04-06
|t e.1
|w 2016-04-06
|y BK
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