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| LEADER |
03044nam a2200433 i 4500 |
| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
20190411144221.0 |
| 007 |
ta |
| 008 |
171025s 2009ck ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 |
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|a 9789586485678
|
| 037 |
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|a 1420-14
|b Representaciones Nacional Book
|c B/.42.00
|f papel
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
|
| 082 |
0 |
4 |
|a 657.6
|b C16au
|2 21
|q SIBIUP
|
| 100 |
1 |
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|9 88467
|a Cano Castaño, Donaliza
|e autor
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Auditoría financiera forense :
|b en la investigación de : delitos económicos y financieros lavado de dinero y activos financiación del terrorismo
|c / Donaliza Cano C.; Danilo Lugo C.
|
| 250 |
|
|
|a Tercera edición
|
| 264 |
|
1 |
|a Bogotá, Colombia :
|b Ecoe Ediciones,
|c 2009
|
| 300 |
|
|
|a 418 páginas :
|b ilustraciones ;
|c 23 cm.
|
| 336 |
|
|
|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
| 337 |
|
|
|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
|
| 338 |
|
|
|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
|
| 490 |
0 |
|
|a (Colección: Ciencias administrativas ; Área: Auditoría)
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| 504 |
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|
|a Incluye Cuestionario de refuerzo, Conclusión y Bibliografía (p.408-417).
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| 505 |
2 |
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|a Introducción. -- Capítulo I. Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense. -- Capítulo II. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. -- Capítulo III. Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo. -- Capítulo IV. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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| 520 |
3 |
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|2 Contracubierta
|a Este contenido nos explica sobre el lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
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| 650 |
|
7 |
|a CONTABILIDAD FORENSE
|2 LEMB
|9 204215
|
| 650 |
|
7 |
|a CIENCIAS FORENSES
|2 LEMB DIG.
|9 157753
|
| 650 |
|
7 |
|a INVESTIGACION CRIMINAL
|2 LEMB
|9 137053
|
| 650 |
|
7 |
|a LAVADO DE DINERO
|2 LEMBDIG
|9 156376
|
| 650 |
|
7 |
|a AUDITORIA FINANCIERA
|2 LEMB
|9 155452
|
| 650 |
|
7 |
|a LAVADO DE DINERO
|2 LEMBDIG
|9 156376
|z AMERICA LATINA
|
| 700 |
1 |
|
|a Lugo C., Danilo
|9 132102
|e autor
|
| 942 |
|
|
|2 ddc
|c BK
|
| 945 |
|
|
|a EM
|
| 999 |
|
|
|c 210087
|d 210085
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 657_600000000000000_C16AU
|7 0
|8 CG
|9 362521
|a 18
|b 18
|c 17
|d 2017-10-25
|l 2
|o 657.6 C16au
|p 00120948
|r 2018-08-31
|s 2018-08-31
|t e.1
|w 2017-10-25
|y BK
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|5 0
|6 657_600000000000000_C16AU
|7 0
|8 CG
|9 375697
|a 18
|b 18
|c 17
|d 2018-06-11
|l 11
|o 657.6 C16au
|p 00120949
|r 2024-05-15
|s 2024-05-10
|t e.2
|w 2018-06-11
|y BK
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 657_600000000000000_C16AU
|7 0
|8 CG
|9 388860
|a 26
|b 26
|c 17
|d 2019-04-11
|l 3
|o 657.6 C16au
|p 00260664
|r 2019-09-19
|s 2019-09-19
|t e.1
|w 2019-04-11
|y BK
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
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|4 0
|5 0
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|7 0
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|a 36
|b 36
|c 17
|d 2019-06-14
|e obsequio
|l 2
|o 657.6 C16au
|p 00327631
|r 2019-10-29
|s 2019-10-29
|t e.1
|w 2019-06-14
|y BK
|