Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros lavado de dinero y activos financiación del terrorismo
Este contenido nos explica sobre el lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico d...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Bogotá, Colombia :
Ecoe Ediciones,
2009
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| Edición: | Tercera edición |
| Colección: | (Colección: Ciencias administrativas ; Área: Auditoría)
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Introducción.
- Capítulo I. Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense.
- Capítulo II. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo.
- Capítulo III. Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Capítulo IV. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.