Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Spanish |
| Subjects: |
Table of Contents:
- Introducción. Objetivo de Estudio. Antecedente y planteamiento del problema. Objetivos. Justificación. Marco Teórico. Concepto de Lavado de activo o Blanqueo de capital. Causa y efectos negativos que produce el lavado de activo. Delitos precedentes al Blanqueo de Capital. La corriente institucional y su enfoque en la prevención de los delitos. Concepto, principios y fines de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Importancia y beneficios del gobierno corporativo. Tipo de investigación. Método. Cobertura. Recolección y análisis de la información. Resultados y Discusión. Marco regulatorio para la prevención del bloqueo de capital. Organizaciones nacionales e internacionales contra el bloqueo de capital. Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Unidad de Análisis Financiero (UAF). Organismos de Supervisión. El Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP). Evaluación Nacional de Riesgos de blanqueo de capital y Financiamiento del terrorismo. Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capital. La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexo.