El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /

El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /

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Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rubatino Santizo, Rogelio Hernan (autor)
Otros Autores: Atagua-Díaz, Zulay (colaborador)
Formato: Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: Panamá : [Editora Sibauste, S.A.], julio de 2021.
Edición:1° edición.
Materias:
LAVADO DE DINERO > ASPECTOS ECONOMICOS > PANAMA
DELITOS DE CUELLO BLANCO > PANAMA
DELITOS ECONOMICOS > PANAMA
BANCOS > PANAMA
AUTORES PANAMEÑOS
PANAMA > CONDICIONES ECONOMICAS
Tabla de Contenidos:
  • Capitulo I. Consideraciones iniciales.
  • Capitulo II. Fundamentación teórica del blanqueo de capitales y principales componentes.
  • Capitulo III. Marco legal del sistema bancario panameño.
  • Capitulo IV. De las tipologías delictivas a las consecuencias del blanqueo de capitales en el centro bancario internacional de Panamá.
  • Capitulo V. Impacto del blanqueo de capitales en el centro bancario internacional.

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