La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
En la actualidad, existe un gran interés en incriminar este nuevo método de delincuencia, mediante tratados internacionales que pretenden homogeneizar las legislaciones internas de los estados. Las organizaciones delictivas han creado una figura del blanqueador como experto en leyes, que consigue ju...
Autor principal: | Torres Díaz, Yaheli Estela (autor) |
---|---|
Otros Autores: | Muñoz Pope, Carlos Enrique (Director) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Materias: |
Ejemplares similares
-
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
por: Sáenz González, Julia Elena -
El blanqueo de capitales y otros delitos
por: Sáenz González, Julia Elena
Publicado: (2018) -
Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
por: García Sanjur, Augusto -
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Publicado: (2004) -
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por: Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado: (2014)