Enfoque basado en riesgos en la empresa Montimax, S.A. establecida en la Zona Libre de Colón para PBC/FT/FPADM /
Las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón se encuentran en la mira de aquellos organismos, nacionales e internacionales que intentan erradicar el blanqueo de Capital, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, dado el flujo de dinero que manejan...
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| Formato: | Tesis Conjunto Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://up-rid.up.ac.pa/6691/1/annabell_pascual.pdf |