Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /

Ejemplares similares

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  por: Cárdenas Reyes, Manuel Fernando
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  por: Duarte Pérez, Drei Arsi
  Publicado: (2008)
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  por: González Martínez, María Alejandra
  Publicado: (2016)
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  por: García Reyes, Jasmín Dardane
  Publicado: (2008)
• Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
  por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
  Publicado: (2012)