Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /

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  por: Quiroa Larios, Sonia Liseth
  Publicado: (2012)
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  por: Boror Patzán, Juan Francisco
  Publicado: (2018)
• Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
  por: Duarte Pérez, Drei Arsi
  Publicado: (2008)
• Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
  por: Castillo Juárez, Erick Vinicio
  Publicado: (2007)
• "Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
  por: Quich Ambrosio, María Carolina
  Publicado: (2016)