Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares /

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  por: Herrera Rodriguez, Dina Cecilia
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  por: Recinos Solórzano, Ervin Rubén
  Publicado: (2007)
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  Publicado: (2012)
• Marco jurídico del lavado de dinero /
  por: Zamora Sánchez, Pedro
  Publicado: (2000)
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  por: Cuque Soto, Jorge Eduardo
  Publicado: (2019)