Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero .
| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2010.
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| Materias: |
| Notas: | Asesor: Licenciado Ervin Gabriel Gómez Méndez |
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| Descripción Física: | 106 p. ; 22 cm. |
| Bibliografía: | Bibliografía: p. 105-106 |